反洗钱宣传｜洗钱风险“十面埋伏”掌握“秘籍”才能识破陷阱，避免沦为洗钱“工具人”
避免沦为洗钱“工具人” 洗钱罪 （一）概念 洗钱（Money Laundering）是一个金融行业专业术语，是一种 将非法所得...自此，这种通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程就被称为洗钱。...
2025-06-09
公司200万元资金被骗 警银联动闪电拦截
这一句话语背后，隐藏着一段惊心动魄的故事。该公司不幸遭遇了贷款类电信诈骗，幸运的是，在重庆警方和银行的闪电联动下，成功拦截了这笔高达200万元的被骗钱款，避免了公司资金的重大损失。这背后的功臣无疑是重庆市反诈骗...
2025-06-09
防范非法集资 守护资金安全
它通常披着“投资理财”“创业融资”等看似合法的外衣，实则隐藏着巨大的风险。许多受害者因被高额收益所迷惑，最终蒙受巨大经济损失。因此，了解非法集资的本质和常见手段...在面对此类信息时，务必多方核实，避免轻信表面现象。...
2025-06-09
跳出框架思维 重新认识市场—读《寻找冠军股:如何发现隐藏的珍宝》
如果可以通过投资股市获得足够退休的资金，怎么做才是明智的？在《寻找冠军股：如何发现隐藏的珍宝》一书中，作者马丁·弗里德森以标普500指数作为研究对象，通过市场数据验证和总结自己的投资研究经历告诉读者，那些很多人都...
2025-06-09
网上在逃人员银行卡资金是否会被冻结？
网上在逃人员银行卡资金是否会被冻结？承诺：保障您的权益，解决您的疑惑，我们的律师为您提供专业服务，5分钟内响应 3位律师解答 未面谈...3.在任何情况下，持卡人应保持冷静，避免擅自转移或隐藏资金，以免触犯法律。...
2025-06-09
警惕!这些贷款的广告语可能隐藏陷阱
近年来，形式多样的个人贷款服务快速发展，覆盖越来越多场景需求，为消费者购买大件耐用品等减轻资金压力、带来更多便利。同时，也有消费者反映，部分贷款产品存在息费不...问：哪些广告语可能隐藏“陷阱”，消费者如何“避坑”？...
2025-06-09
隐藏夫妻共同财产认定
在收集证据过程中，要注意通过合法途径进行，避免因证据来源不合法而不被法院采信。通过合法合理的方式，保障自身在财产分割中的应有权益。以上是关于隐藏...一方明确用个人财产还也不属于，关键看债务性质、资金来源及有无约定。...
2025-06-09