曲靖一男子获刑！信用卡非法套现涉案1600万元|诈骗案|曲靖市_网易订阅
2019年至2024年期间，罗某在未取得国家有关主管部门批准的情况下，使用本人和他人的销售点终端POS机，以虚构交易的方式使用他人信用卡刷卡套现和代还信用卡，以每代还1万元收取60元至150元不等的手续费获利，涉案金额1600万元...
2025-06-12
家庭主妇冒充副总利用闺蜜人脉诈骗16人，确认的涉案金额超过1600多万元。犯罪嫌疑人的钱都用来买豪车、租...
家庭主妇冒充副总利用闺蜜人脉诈骗16人，确认的涉案金额超过1600多万元。犯罪嫌疑人的钱都用来买豪车、租豪宅，给小十岁的丈夫买房…,短视频内容全网数据监测
2025-06-12
以黄金理财为名非法集资，7年诱骗1600余人，涉案金额超4亿元！
同年12月9日，案件被移送并立案侦查，公安机关随即冻结涉案财产3000余万元及房产3套。案发后，刘某香销毁公司大量财务数据，导致确定受害人数和金额难度大大增加。面对困局，市南区检察院提前介入，与公安机关会商，建议综合...
2025-06-12
最高检发布黄金理财非法集资案例，7年诱骗1600余人，涉案金额超4亿元
同年12月9日，案件被移送并立案侦查，公安机关随即冻结涉案财产3000余万元及房产3套。案发后，刘某香销毁公司大量财务数据，导致确定受害人数和金额难度大大增加。面对困局，市南区检察院提前介入，与公安机关会商，建议综合...
2025-06-12
母女俩被抓！以黄金理财为名非法集资，7年诱骗1600余人，涉案金额超4亿元
同年12月9日，案件被移送并立案侦查，公安机关随即冻结涉案财产3000余万元及房产3套。案发后，刘某香销毁公司大量财务数据，导致确定受害人数和金额难度大大增加。面对困局，市南区检察院提前介入，与公安机关会商，建议综合...
2025-06-12
谎称“卖黄金”实则非法集资 7年诱骗1600余人 涉案金额超4亿元
被告人刘某香与其女儿李某以“黄金延期交付”为幌子，7年内诱骗1600余名集资参与人，造成 实际损失2亿余元。刘某香是山东青岛金某金行贵...同年12月9日，案件被移送并立案侦查，公安机关随即冻结涉案财产3000余万元及房产3套。...
2025-06-12
ST金鸿控股子公司因合同纠纷被诉 涉案金额1253万元
该案件已受理，尚未开庭审理，涉案金额为1253万元。原告请求被告长沙市湘沁建设工程有限公司支付工程款1184万元及逾期付款利息69万元，要求被告衡阳市天然气对...2025年一季度，ST金鸿实现收入3.52亿元，归母净利润-1600万元。
2025-06-12
以黄金之名“狂揽”4亿余元,两名涉案人员被以集资诈骗罪、洗钱罪数罪并罚
公安机关依法查扣冻结涉案财产3000余万元，房产3套。公安机关立案侦查后，因刘某香销毁了公司大量财务数据，导致非法集资具体参与人数以及犯罪数额的确定仅能依靠集资参与人报案提供的材料。同时，还存在大量集资参与人未报案...
2025-06-12
制售“贴牌”美缝剂140余万组、涉案1600万余元，一造假团伙获刑
2021年10月至案发共计1年左右的时间里,该犯罪团伙辗转隐藏在居民楼的11个窝点,卖出假冒“德高”“东方雨虹”“三棵树”等大牌的美缝剂140余万组,涉案金额高达1600万余元。经查,高某某从中获利10万元,姜某某获利6万元。口供突破...
2025-06-12