大学生兼职竟成洗钱工具，日薪300元背后暗藏黑产链条！
大学生兼职竟成洗钱工具，日薪300元背后暗藏黑产链条！为了赚取“兼职费”，一群刚成年的在校大学生为境外诈骗分子提供洗钱、通话等服务。刚开始的人生，就
2025-06-11
取现23万帮助“兵哥哥”女子险成洗钱“工具人”
温州网讯“刘女士，您刚取的23万元现金有涉诈嫌疑，请先靠边停车，等待核实！近日，温州市公安局鹿城区分局鞋都派出所接到反诈中心线索称，辖区市民刘女士有一笔可疑的23万元大额取现，疑似遭遇电信网络诈骗。...
2025-06-11
反洗钱宣传｜洗钱风险“十面埋伏”掌握“秘籍”才能识破陷阱，避免沦为洗钱“工具人”
避免沦为洗钱“工具人” 洗钱罪 （一）概念 洗钱（Money Laundering）是一个金融行业专业术语，是一种 将非法所得合法化的行为。主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。...
2025-06-11
帮忙跑腿购物也犯法？小心沦为“洗钱工具人”
6月3日，记者从 邵阳市 公安局大祥分局获悉，该局打掉一个以代购香烟为幌子的洗钱团伙。警方提醒：新型犯罪手段极具迷惑性，切勿轻信所谓“代购赚快钱”的诱惑。看似“跑腿买烟”，实则“跑分”洗钱 “我们在侦办一起案件时，...
2025-06-11
县级融媒丨法治小剧场：警惕成为“洗钱”工具人
2025-06-01 作者：刘昱洲 作者单位：温州市公安局瓯海区分局 责任编辑：赖冰山 陆珊珊 吴锋 叶双莲 ...坚守正规平台交易、拒绝任何异常转账要求、严格核验交易对象，不仅是保护财物，更是避免沦为“洗钱”工具人的关键！
2025-06-11