威海广泰(002111)控股股东及关联方资金往来管理办法
第一条 为规范 威海广泰 空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东及其关联方的资金往来，杜绝控股股东、实际控制人及其关联方资金占用上市公司资金，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 8号—上市...
2025-06-11
威海广泰(002111)董事会专门委员会实施细则
确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》、...1号—主板上市公司规范运作》（以下简称“监管指引”）等法律法规、规范性文件和《威海广泰 空港设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关...
2025-06-11
威海广泰(002111)投资者关系管理工作制度
（四）证券监管部门等相关政府机构；（五）其他相关个人和机构。第五章 投资者关系管理的工作内容 第六条 投资者关系管理中公司与投资者沟通的内容主要包括： （一）公司的发展战略；（二）法定信息披露内容；（三）公司的经营...
2025-06-11
威海广泰(002111)独立董事年报工作制度
健全年报编制、披露工作中汇报和沟通机制，根据《公司法》《证券法》、《上市公司独立董事履职指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范...
2025-06-11
威海广泰(002111)重大信息内部报告制度
维护公司及投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》、《公司信息披露管理制度》...
2025-06-11
威海广泰：独立董事对担保等事项的独立意见
威海广泰空港设备股份有限公司 威海广泰空港设备股份有限公司独立董事 对第七届董事会第十三次会议相关事项的意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关...
2025-06-11
威海广泰(002111)总经理工作细则
（一）必须贯彻党和国家的方针、政策，遵守法律、法令、法规，遵守公司章程，执行董事会决议，接受审计委员会的监督；（二）应当诚实守信、勤勉尽职、民主管理、规范运作，对董事会负责；（三）负责现代企业制度建设，加强规范...
2025-06-11
威海广泰:对外担保管理制度
为规范威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）的对外担 保行为，控制担保风险，维护公司的资产安全和投资者利益，根据中华人民共和国公司法》...内部审计部门为公司对外担保的监督检查部门，负责检查担保业务内控制度...
2025-06-11
威海广泰:关联交易决策制度
为规范威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）关联交易，使关联交易过程透明化、公平化、市场化，维护公司及中小股东权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下...
2025-06-11
威海广泰:年报信息披露重大差错责任追究制度
威海广泰空港设备股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）的规范 运作水平...7、监管部门责令公司对以前年度财务报告存在的差错进行改正。...
2025-06-11