安徽宿州警方破获涉案超 8000 万元银行卡买卖案，虚拟货币成跨境洗钱主流手段
吴说获悉，据央视新闻报道，安徽宿州警方近期破获一起利用虚拟货币进行“隔空洗钱”的银行卡买卖案，涉案金额超 8000 万元。犯罪团伙通过社交软件招募卡商.
2025-06-09
日薪2000元的兼职有猫腻 四川资中公安破获“跑分”洗钱案
所谓“跑分”，就是利用个人账户或支付工具为电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪活动代收款、转账、取现的行为，本质是帮助犯罪分子洗钱，属于严重的刑事...谢某联系其朋友黄某某，以“日薪2000元”的高额报酬为诱饵，邀其参与。...
2025-06-09
内蒙古呼伦贝尔警方破电诈洗钱案,43天跨15省份抓获112人
新京报讯（记者张静姝）近日，内蒙古呼伦贝尔市公安局海拉尔区分局成功破获一起涉案范围广、作案手段隐蔽的电信网络诈骗洗钱案。办案民警历时43天跨越15个省份23座城市，抓获犯罪嫌疑人112名。案件源于海拉尔居民曹某某遭遇的...
2025-06-09
【反洗钱专栏】反洗钱宣传案例第二十三期
案例一：庞某洗钱案—与第三人虚设债权债务协助受贿赃款转换 基本案情 2015年，被告人庞某明知是阮某收受贿赂的违法犯罪所得，仍帮助接收、保管受贿款现金300万元，并以借款为名与受贿人员亲友签订虚构的《借款协议》，以掩饰...
2025-06-09
呼伦贝尔警方破电诈洗钱案 跨省追缉112人落网
近日，内蒙古呼伦贝尔市公安局海拉尔区分局成功破获一起涉案范围广、作案手段隐蔽的电信网络诈骗洗钱案。办案民警历时43天跨越15个省份23座城市，抓获犯罪嫌疑人112名。案件源于海拉尔居民曹某某遭遇的“刷单返利”诈骗
2025-06-09
反洗钱宣传|警惕洗钱犯罪，严守法律红线
典型案例一：江苏某机关工作人员张某洗钱案 2007年至2012年间，张某的前夫陈某（另案处理）以个人或者徐州泰某投资管理...2017年8月9日，南京市鼓楼区人民法院作出判决，认定张某犯洗钱罪，判处有期徒刑七年，并处罚金4000万元。...
2025-06-09
洗钱案调查一般耗时多久？
洗钱案调查一般耗时多久？承诺：保障您的权益，解决您的疑惑，我们的律师为您提供专业服务，5分钟内响应 未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。洗钱案调查耗时因案情而异，无法确定具体时间。根据《刑事诉讼法》...
2025-06-09