【反洗钱专栏】反洗钱宣传案例第二十三期
以林某成名义存入银行后再转交至某房地产开发有限公司，用于支付购房款。...法院认为，被告人范某怡为掩饰、隐瞒贿赂犯罪所得的来源和性质，将贿赂犯罪所得通过他人名义购买房产，并登记在他人名下，其行为构成洗钱罪。...
2025-06-10
反洗钱宣传|警惕洗钱犯罪，严守法律红线
随着国家对反洗钱工作的持续加强，从事洗钱活动的法律风险和社会危害正日...武某（另案处理）利用担任电影集团金融部副部长、部长、金融顾问等职务便利，伙同王某（另案处理）等人非法侵占公款5587万余元，索取收受他人贿赂680余...
2025-06-10
帮忙跑腿购物也犯法？小心沦为“洗钱工具人”
警方提醒：任何来路不明的资金交易、要求使用他人付款码或银行卡转账的行为，都可能涉及违法犯罪。若有人以“代购”“帮忙转账”等名义承诺高额回报，务必提高警惕，切勿因贪图小利触碰法律红线。一旦发现可疑情况，应及时向...
2025-06-10
我以姐姐的名义在这家公司工作了四年半。我怎样才能把这些养老保险转到我的账户上？
以他人名义工作，养老保险转移需通过法律途径解决。分析：你以姐姐的名义在公司工作，意味着你的劳动关系、社保缴纳等都是以你姐姐的名义进行的。要将养老保险转...流水贷下款30万，服务费5万，一小时之内给他们转过去，算洗钱吗 ...
2025-06-10
我因被骗以贷款名义洗钱，会不会坐牢？
我因被骗以贷款名义洗钱，会不会坐牢？提示：相似问题，细节、证据不同，答案也会不同，建议咨询律师，3~15分钟获得解答！立即提问 3位...诈骗罪是指以非法占有为目的，通过虚构事实或隐瞒真相的手段，骗取他人财物且数额较大。...
2025-06-10
如何处理我的银行卡被用于贷款名义的诈骗和洗钱行为？
如何处理我的银行卡被用于贷款名义的诈骗和洗钱行为？承诺：保障您的权益，解决您的疑惑，我们的律师为您提供专业服务，5分钟内响应 3位律师解答 未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。刑事案件律师团队 推荐 已...
2025-06-10
律师洗钱犯法吗
出轨一般是道德问题，与他人以夫妻名义生活构成重婚罪，赠第三者财产妻子可追讨。遇此类情况可收集证据用于离婚相关事宜。热门律师推荐 刑法罪名热门文章 满足数额较大...你的短信，有可能毁了别人的家庭的。...
2025-06-10
夹层藏钱、埋现金种玉米…让腐败分子“藏金术”无所遁形|反洗钱_新浪财经_新浪网
为了遮人耳目，不少官员采取购房藏钱、亲友代持、借用他人账户、柜台现金转账等方式，...法院认为，被告人范志怡为掩饰、隐瞒贿赂犯罪所得的来源和性质，将贿赂犯罪所得通过他人名义购买房产，并登记在他人名下的行为构成洗钱罪。...
2025-06-10