上海家化联合股份有限公司 八届二十六次董事会决议公告（下转D19版）
上海家化联合股份有限公司八届二十六次董事会于2025年5月19日以通讯方式召开，会议通知于2025年5月14日通过邮件方式发出。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的...
2025-06-08
上海家化(600315)上海家化联合股份有限公司董事会秘书工作制度
上海家化 联合股份有限公司 董事会秘书工作制度 （八届二十六次董事会修订） 第一章总则 第一条为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职和解聘，根据...第六条公司董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任和解聘。...
2025-06-08
上海家化(600315)上海家化联合股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则
原标题:上海家化:上海家化 联合股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 上海家化 联合股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （公司八届二十六次董事会...第三条本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事；...
2025-06-08
上海家化(600315)上海家化联合股份有限公司董事会议事规则
第一条为规范 上海家化 联合股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事程序，保证董事会落实股东会决议，提高董事会的工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国...其中三名为独立董事，一名为职工代表董事，设董事长一...
2025-06-08
上海家化:借款均是英国子公司因生产经营所需进行的借款
上海家化董秘：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注！...投资者：请问小海董事长，几个电商平台上都有好些超低价售卖六神花露水的直播间和店铺，大概是正常价格的三分之一，都说是正品，发货地基本上是保定和邢台，这是为何？...
2025-06-08