英国金融时报：美国指控俄罗斯加密货币企业家洗钱逾5亿美元 助俄获取敏感美国科技
英国金融时报：美国指控俄罗斯加密货币企业家洗钱逾5亿美元 助俄获取敏感美国科技,洗钱,指控,俄罗斯,加密货币,美国司法部,英国金融时报
2025-06-11
FBI 查封俄罗斯网络犯罪头目 2400 万美元加密货币资产
【FBI 查封俄罗斯网络犯罪头目 2400 万美元加密货币资产】比特时代报道，据美国司法部报道，美国司法部已起诉俄罗斯公民 Rustam Gallyamov，指控其领导全球网络犯罪团伙并开发臭名昭著的 Qakbot 恶意软件。当局查封了与该犯罪...
2025-06-11
俄罗斯加密展会见闻：矿机销售火爆 交易所受制裁困扰 稳定币试图突围
2024 年 3 月，美国和英国当局开始调查通过 Garantex 进行的 200 亿美元交易。2025 年 2 月，欧盟对该与受制裁银行合作的平台实施制裁...俄罗斯央行根据俄罗斯总统的指示，向政府提交了关于规范加密货币（数字货币）投资的建议。...
2025-06-11
沈建光：加密货币与金融体系加速融合的趋势与前景
总的来看，2024年加密货币ETF打开了加密货币投资的正规投资渠道，代币化极...特朗普签署行政命令，宣布建立“战略比特币储备”和“数字资产库存”，将政府通过司法程序和行政罚款没收的约20万枚比特币（价值约200亿美元）纳入储备...
2025-06-11
Iurii Gugnin 被控通过加密公司为俄罗斯洗钱 5.3 亿美元，涉及 22 项罪名
指控居住于纽约的俄罗斯公民 Iurii Gugnin（又名 Iurii Mashukov 和 George Goognin）通过其加密支付公司 Evita 在 2023 年 6 月至 2025 年 1 月间将超过 ...涉嫌欺诈银行与加密货币交易所、违反制裁与出口管制、洗钱、未按《银行...
2025-06-11
美检方指控加密企业家洗钱5亿美元并涉助俄获取敏感技术
格隆汇6月10日｜据英国金融时报，美国检方以逃避制裁及违反出口管制罪起诉加密货币支付公司Evita的创始人Iurii Gugnin，指控其洗钱超5亿美元并协助俄罗斯获取敏感技术。
2025-06-11
澳大利亚当局指控四人参与了一项高达 1.9 亿美元的加密货币洗钱计划
澳大利亚联邦警察表示，三名分别为 32 岁、48 岁和 58 岁的男子和一名 35 岁的女子被控多项洗钱罪，涉及价值 1.9 亿美元的加密货币。
2025-06-11