严监管态势不减，3月5家支付公司合计被罚没超2200万元，盛迪嘉支付月内二领罚单
财联社记者不完全统计，截至发稿，3月共计有5家支付公司被罚，合计被罚没金额超2200万元。其中，盛迪嘉支付更是在单月内两次领到罚单。从被罚案例来看，反洗钱、商户真实性及合规性等依旧是监管工作的重点。华南一家支付公司...
2025-06-08
[经纬晚班车]国家5A级旅游景区再增19家;“85后”男子操纵两股票被罚没2200余万
控制34个账户，“85后”男子操纵两股票被罚没2200余万 据安徽证监局网站消息，一名“85后”男子操纵“ST宇顺”“三垒股份”被罚没2228.43万元。大华所被警示，事关东方园林2019年财报审计 北京证监局对大华所及徐士宝、谢俊...
2025-06-08
控制34个账户,“85后”男子操纵两股票被罚没2200余万
中新经纬12月27日电据安徽证监局网站消息，一名“85后”男子操纵“ST宇顺”“三垒股份”被罚没2228.43万元。27日，安徽证监局网站发布《中国证券监督管理委员会安徽监管局行政处罚决定书〔2024〕3号》显示，依据2005年修订的...
2025-06-08
因“违反支付账户管理规定”等两项违规 广东汇卡商务被罚没近2200万元
央广网北京12月26日消息（记者 冯方）近日，人民银行广东省分行对广东汇卡商务服务有限公司开出千万级罚单，对该机构合计罚没2183.56万元。行政处罚信息公示表显示，广东汇卡商务存在两项违法行为：一是违反商户管理规定，二是...
2025-06-08
中国泛海控股集团副董事长被罚没2200万|
北京证监局认定属于内幕交易行为，责令栾先舟依法处理非法持有的证券，没收违法所得563.77万元，并处以1691.31万元的罚款。2024年2月9日，北京证监局公布了一则内幕交易的行政处罚，涉及内幕交易的是现任中国泛海控股集团有限...
2025-06-08
罚没2200万元！知名地产董事长内幕交易曝光
近日，北京证监局公布了一则内幕交易的行政处罚。涉及内幕交易的是地产大佬泛海控股时任董事长兼总裁卢某强的时任秘书栾某某。栾某某为现任泛海控股董事长。2月6日，泛海控股披露了关于公司董事长因非本公司事项收到行政处罚...
2025-06-08
罚没2200万！知名地产董事长内幕交易曝光
近日，北京证监局公布了一则内幕交易的行政处罚。涉及内幕交易的是地产大佬泛海控股时任董事长兼总裁卢某强的时任秘书栾某某。栾某某为现任泛海控股董事长。2月6日，泛海控股披露了关于公司董事长因非本公司事项收到行政处罚...
2025-06-08